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            1号站平台官网注册码-浙江大东南股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

            admin 2019-07-09 184人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002263 证券简称:*ST东南布告编号:2019-041

              浙江大东南股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等1号站平台官网注册码-浙江大东南股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉相关规矩和要求,浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议审议经过了《关于公司举行2018年年度股东大会告诉的方案》,赞同举行公司2018年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

              一、举行会议基本状况

              (一)会议召集人:公司董事会

              (二)会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司章程等的规矩。

              (三)会议时刻:2019年7月18日(周四)下午14:00。

              网络投票时刻为:2019年7月17日—2019年7月18日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细1号站平台官网注册码-浙江大东南股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉时刻为2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00的恣意时刻。

              (四)会议举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

              公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准。

              (五)本次股东大会对中小投资者的表决独自计票。

              (六)股权挂号日:2019年7月12日(星期五)

              (七)到会目标:

              1、到2019年7月12日下午买卖完毕后,在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。整体股东均有权到会股东大会,因故不能亲身到会现场会议的股东能够书面托付代理人到会会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

              2、本公司董事、监事和高档管理人员;

              3、本公司延聘的见证律师

              (八)会议地址:浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼陈述厅。

              二、会议审议事项

              方案一:审议《公司2018年度董事会作业陈述》;

              方案二:审议《公司2018年度监事会作业陈述》;

              方案三:审议《公司2018年年度陈述及摘要》;

              方案四:审议《公司2018年度财务决算陈述》;

              方案五:审议《公司2018年度利润分配预案》;

              方案六:审议《关于付出?2018?年度会计师事务所酬劳的方案》;

              方案七1号站平台官网注册码-浙江大东南股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉:审议《关于公司及全资子公司2019年度向银行请求授信额度及担保事项的方案》。

              公司独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生将在大会上作《2018年度独立董事述职陈述》。

              上述各项方案已于2019年6月27日举行的公司第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第三十次会议审议经过,并于2019年6月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行布告。

              特别阐明:依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的规矩,对归于影响中小投资者利益的严重事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,并将计票成果揭露发表。公司将对以上方案中小投资者表决状况独自计票并予以发表。

              三、提案编码

              ■

              四、到会会议挂号等事项:

              1、挂号时刻:

              2019年7月15日—7月16日上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30

              2、挂号地址:浙江省诸暨市陶朱大街千禧路5号

              浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

              3、挂号方法:

              (1)法人股东挂号:契合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件1号站平台官网注册码-浙江大东南股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉、股东证券账户卡、到会人身份证处理挂号手续;托付代理人到会会议的,代理人还须持法定代表人授权托付书(格局见附件2)和自己身份证。

              (2)个人股东挂号:契合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭据处理挂号;托付代理人到会会议的,代理人还须持股东授权托付书(格局见附件2)和自己身份证。

              (3)异地股东挂号:异地股东能够以电子邮件、信函或传真方法挂号,不接受电话挂号。股东请细心填写参会股东挂号表(格局见附件3),请发传真后电话承认。

              (4)注意事项:到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参加。

              4、联系方法:

              (1)联系人:王陈、寿舒婷

              (2)联系电话:0575-87380005 传真:0575-87380005

              (3)通讯地址:浙江省诸暨市陶朱大街千禧路5号

              (4)邮政编码:311800

              5、本次会议会期半响,到会会议的股东食宿费及交通费自理。

              五、股东参加网络投票的详细操作流程

              参加本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加诅咒女王鱼投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

              六、备检文件

              1、第六届董事会第四十一次会议抉择;

              2、第六届监事会第三十次会议抉择。

              浙江大东南股份有限公司董事会

              2019年6月28日

              附件1:

              股东参加网络投票的详细操作流程

              本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜阐明如下:

              一、网络投票的程序

              1、投票代码与投票简称:投票代码为“362263”,投票简称为“东南投票”。

              2、填写表决定见:赞同、对立、放弃;

              3、股东对“总方案”进行投票,视为对一切提案表达相赞同见。

              股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              4、对同一方案的投票以第一次有用申报为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、 投票时刻:2019年7月18日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月17日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年7月18日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可1号站平台官网注册码-浙江大东南股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2:

              授权托付书

              本公司/自己作为浙江大东南股份有限公司的股东,兹托付__________先生/女士代表到会2019年7月18日举行的浙江大东南股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本单位(自己)对该次会议审议的各项方案的表决定见如下:

              ■

              托付股东名字及签章: 身份证或营业执照号码:

              托付股东持有股数: 托付人股票帐号:

              受托人签名: 受托人身份证号码:

              受托日期: 受托有用期:到本次股东大会完毕

              注:授权托付书剪报或从头打印均有用;单位托付需加盖单位公章。

              附件3:

              浙江大东南股份有限公司

              2018年年股东大会参会挂号表

              ■

              注:

              1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同);

              2、请附上自然人股东自己身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照

              复印件;

              3、托付别人到会的还需填写《授权托付书》(见附件2)及供给被托付人身份证复印件。

            (责任编辑:DF134)

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